каталог литературы
  -  Каталог статей по бизнесу


В каталоге можно читать и бесплатно публиковать статьи на тему "Бизнес".
Тут можно найти материал для своего реферата доклада, презентации
Опубликуйте свою статью, чтобы получить клиентов и ссылки на свой сайт.
Регистрация на сайте и публикация статей бесплатна!
Новые статьи
Характеристики операций финансирования терроризма
bizkatalog | 18.07.2009 г. | Отмывание \"грязных\" денег

Просмотров: 289
Финансовые учреждения должны знать об элементах отдельных опера­ций, которые могут указывать на то, что средства этих операций могут быть задействованы в финансировании терроризма...
 
"Отмывание" денег, связанных с терроризмом
bizkatalog | 18.07.2009 г. | Отмывание \"грязных\" денег

Просмотров: 373
Террористические группы должны найти способы «отмывать»  средства, чтобы иметь возможность использовать их без привлечения внимания властей...
 
Источники террористических денежных средств
bizkatalog | 18.07.2009 г. | Отмывание \"грязных\" денег

Просмотров: 376
Эксперты полагают, что финансирование терроризма происходит из двух первичных источников...
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
bizkatalog | 18.07.2009 г. | Отмывание \"грязных\" денег

Просмотров: 359
Финансовое учреждение, которое выполняет операцию, зная, что средства или собственность, вовлеченные в нее, принадлежат или уп­равляются террористами или террористическими организациями, или зная, что сделка связана с террористической деятельностью, мо­жет тем самым совершать криминальное нарушение согласно зако­нам многих стран...
 
Рекомендации FATF по борьбе с финансированием терроризма
bizkatalog | 18.07.2009 г. | Отмывание \"грязных\" денег

Просмотров: 358

Признавая исключительную необходимость действий по борьбе с финансированием терроризма, FATF согласилась признать следующие рекомендации, которые, в дополнение к 40 рекомендациям по борьбе с отмыванием денег, создают основы обнаружения, предотвращения и пресечения финансирования терроризма и террористических актов...

 


© Copyright 2010 Каталог статей biz-katalog.info, All rights reserved. Разработка сайта Zhukoff.com
ICQ: послать сообщение по ICQ 277862815