В каталоге можно читать и бесплатно публиковать статьи на тему "Бизнес". Тут можно найти материал для своего реферата доклада, презентации Опубликуйте свою статью, чтобы получить клиентов и ссылки на свой сайт. Регистрация на сайте и публикация статей бесплатна!
bizkatalog | 18.07.2009 г. | Отмывание \"грязных\" денег
Просмотров: 289
Финансовые учреждения
должны знать об элементах отдельных операций, которые могут указывать на то,
что средства этих операций могут быть задействованы в финансировании
терроризма...
bizkatalog | 18.07.2009 г. | Отмывание \"грязных\" денег
Просмотров: 359
Финансовое учреждение, которое выполняет операцию,
зная, что средства или собственность, вовлеченные в нее, принадлежат или управляются
террористами или террористическими организациями, или зная, что сделка связана
с террористической деятельностью, может тем самым совершать криминальное
нарушение согласно законам многих стран...
bizkatalog | 18.07.2009 г. | Отмывание \"грязных\" денег
Просмотров: 358
Признавая исключительную
необходимость действий по борьбе с финансированием терроризма, FATFсогласилась
признать следующие рекомендации, которые, в дополнение к 40 рекомендациям по
борьбе с отмыванием денег, создают основы обнаружения, предотвращения и
пресечения финансирования терроризма и террористических актов...
В каталоге можно читать и бесплатно публиковать статьи на тему "Бизнес".
277862815
